क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के तथाकथित यात्रा नियम का पालन करने के लिए उत्सुक है, और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियामकों के साथ काम करने को तैयार है, एक नया सर्वेक्षण पाया गया।
न्यू यॉर्क में स्थित एक क्रिप्टो अनुपालन फर्म, नोटाबिन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश क्रिप्टो उद्योग Q2 2022 तक यात्रा नियम-अनुपालन होंगे। वर्तमान में, रिपोर्ट का दावा है कि लगभग 70% उत्तरदाता या तो नियम का पालन कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं Q1/Q2 2022 में अपना अनुपालन पूरा करने के लिए।
क्रिप्टोकरेंसी के आगमन ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के प्रयास में एक नई समस्या पेश की है। 2014 से, FATF इन नए खतरों से निपटने के लिए मानदंड स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। तब से, FATF ने क्रिप्टो क्षेत्र के लिए अपने तेजी से विकास को बनाए रखने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं पर अपनी स्थिति को समायोजित और स्पष्ट करना जारी रखा है।
वायर ट्रांसफर पर एफएटीएफ की सिफारिश 16, जिसे यात्रा नियम के रूप में भी जाना जाता है, में कहा गया है कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी), वित्तीय संस्थानों और सदस्य देशों में अन्य विनियमित संस्थाओं को 1,000 डॉलर या उससे अधिक के लेनदेन में समकक्षों को प्रवर्तक और लाभार्थी विवरण देना चाहिए।
सर्वेक्षण में दुनिया भर के 56 व्यवसायों ने जवाब दिया, जिनमें से 45% एशिया प्रशांत आधार पर, 30% यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में और 25% उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। उत्तरदाताओं के तेरह प्रतिशत के पास बैंकिंग लाइसेंस है या वे बैंक हैं; 86% क्रिप्टो-देशी फर्म हैं।
सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग एक तिहाई फर्म (31%) पूरी तरह या आंशिक रूप से नियमन का पालन करती हैं। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 92% उत्तरदाताओं के पास आंतरिक अनुपालन और कानूनी विभाग हैं, और इनमें से 78% व्यवसाय इन टीमों को बाहरी नियमों और आंतरिक नियंत्रणों के अनुसार कंपनी के कार्यों की गारंटी देने में सक्षम मानते हैं।
यात्रा नियम का पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी की समय-सीमा क्या है? स्रोत: नोटाबेने
दूसरी ओर, उत्तरदाताओं में से आधे ने ध्यान दिया कि यात्रा नियम के अनुपालन में प्रवर्तन बाधाओं में सूर्योदय की अवधि और गोद लेने के सबसे प्रासंगिक पहलुओं पर कानूनी अनिश्चितता शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाता (46%) उस प्रोटोकॉल से अनजान थे जिसका वे अनुपालन के लिए उपयोग करना चाहते थे।
FATF ने 2019 में ट्रैवल रूल सहित नियमों का एक सेट प्रकाशित किया, ताकि क्रिप्टोकरेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल होने से रोका जा सके। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे अन्य एशियाई देशों के साथ, जापान यात्रा नियम आदेश के सबसे ग्रहणशील क्षेत्राधिकारों में से एक था।
