A नई Chainalysis रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 में cryptocurrency के माध्यम से $ 8.6 बिलियन मूल्य को लॉन्डर किया गया था। यह 2020 से 25% की वृद्धि को चिह्नित करता है, लेकिन अभी भी 2019 में उच्च वॉटरमार्क हिट से नीचे है।
उस वर्ष, मूल्य में $ 10.9 बिलियन को क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से लॉन्डर किया गया था। 2017 के बाद से, Chainalysis stimates कि क्रिप्टो में कुल $ 33.4 बिलियन को धोया गया है।
चैनालिसिस 2017 के बाद से क्रिप्टो लॉन्डर में $ 33.4 बिलियन को इंगित करता है, जो महत्या में $ 2 ट्रिलियन है जो नशीली दवाओं की तस्करी जैसे ऑफ़लाइन अपराधों से वार्षिक रूप से लॉन्डर किया जाता है। हालांकि, ऑफ़लाइन अपराधों में अनट्रेसेबल नकदी के उपयोग के कारण क्रिप्टो की तुलना में फिएट लॉन्डर्ड की मात्रा का एक विश्वसनीय मूल्यांकन निर्धारित करना अधिक कठिन है। रिपोर्ट में कहा गया है:
“फिएट और क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि, ब्लॉकचेन की अंतर्निहित पारदर्शिता के कारण, हम अधिक आसानी से पता लगा सकते हैं कि अपराधी अपने धन को नकदी में बदलने के अपने प्रयासों में वॉलेट और सेवाओं के बीच क्रिप्टोक्यूरेंसी को कैसे स्थानांतरित करते हैं।
साइबर सुरक्षा विश्लेषिकी प्रदाता के अनुसार, लॉन्डर किए गए क्रिप्टो का मूल्य “क्रिप्टो-देशी अपराधों” से लिया गया था, जिसमें “लाभ वस्तुतः हमेशा फिएट मुद्रा के बजाय क्रिप्टोक्यूरेंसी में प्राप्त होते हैं।
2018 के बाद से पहली बार, केंद्रीकृत एक्सचेंज (सीईएक्स) ने लॉन्डर किए गए मूल्य के आधे से भी कम (47%) के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो साइबर अपराधियों के व्यवहार में संभावित बदलाव का संकेत देता है। विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्रोटोकॉल ने अवैध पतों के लिए उनकी उपयोगिता को 2020 में 2% हिस्सेदारी से 2021 में 17% तक लगभग 2,000% की वृद्धि देखी।
हैकर्स, जैसे कि कुख्यात उत्तर कोरियाई, जो स्टोल लगभग $ 400 मिलियन , दृढ़ता से DeFi पसंद किया, जबकि scammers CEX पसंद करते थे, जो Chainalysis एक “परिष्कार की सापेक्ष कमी” के लिए विशेषताओं।
चेनालिसिस ने कहा, “खनन पूल, उच्च जोखिम वाले एक्सचेंजों और मिक्सर ने भी अवैध पतों से प्राप्त मूल्य में पर्याप्त वृद्धि देखी।
2021 में धन की हेराफेरी की गई राशि में से, 2020 (54%) की तुलना में 2021 (58%) में शीर्ष पांच लॉन्ड्रिंग सेवाओं में एक बड़ा अनुपात आया। हालांकि, 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग की समग्र एकाग्रता में कमी आई क्योंकि 583 पतों को मूल्य में कम से कम $ 1 मिलियन की जमा राशि प्राप्त हुई, जबकि 2020 में, 270 ऐसे पतों का उपयोग किया गया था।
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संपत्ति के अनुसार, altcoins ने एकाग्रता की सबसे बड़ी राशि देखी क्योंकि 68% लोगों ने अवैध गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने वाले 20 सबसे बड़े जमा पते पर चले गए। ईथर (ETH) 63% के साथ अगला था, 57% पर stablecoins, और Bitcoin (BTC) अब तक कम से कम केंद्रित था, जिसमें केवल 19% शीर्ष पते पर जा रहे थे।
