Chainalysis डेटा से पता चलता है कि 4,068 आपराधिक व्हेल (सभी व्हेल का लगभग 4%) उनमें से $ 25 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को हॉडल कर रहे हैं।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म आपराधिक व्हेल को किसी भी निजी वॉलेट के रूप में परिभाषित करती है जो अवैध पतों से प्राप्त धन के 10% से अधिक के साथ $ 1 मिलियन से अधिक मूल्य के क्रिप्टो रखती है घट, धोखाधड़ी और मैलवेयर जैसी गतिविधि के लिए बंधे हुए हैं।
डेटा “क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट” के “आपराधिक संतुलन” अनुभाग से है, जो ब्लॉकचेन पर क्रिमिनल गतिविधि की पड़ताल करता है 2021 और 2022 की शुरुआत में। व्यापक रिपोर्ट में उन विषयों को भी शामिल किया गया है जैसे ransomware, मैलवेयर, darknet markets और nonfungible टोकन से संबंधित अपराध।
“कुल मिलाकर, चेनालिसिस ने 4,068 आपराधिक व्हेल की पहचान की है जो $ 25 बिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी रखते हैं। आपराधिक व्हेल सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी व्हेल के 3.7% का प्रतिनिधित्व करते हैं – यानी, निजी वॉलेट जो $ 1 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी रखते हैं, “रिपोर्ट पढ़ती है।
डेटा से पता चलता है कि 1,374 व्हेल ने नापाक स्रोतों से अपने संतुलन का 10% और 25% के बीच प्राप्त किया है, जबकि 1,361 में 90% और 100% के बीच था। अवैध धन के 25% और 90% के बीच शेष राशि वाले लोगों की कुल संख्या 1,333 आपराधिक व्हेल थी।
“जबकि चोरी किए गए धन समग्र आपराधिक संतुलन पर हावी होते हैं, डार्कनेट बाजार आपराधिक व्हेल को भेजे गए अवैध धन का सबसे बड़ा स्रोत हैं, इसके बाद घोटाले दूसरे और चोरी किए गए धन तीसरे, “रिपोर्ट में कहा गया है।
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अवशेष
लेनदेन गतिविधि
पाता है अवैध लेनदेन गतिविधि के संदर्भ में, रिपोर्ट से पता चलता है कि आपराधिक पते को 2021 में $ 14 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ, जो 2020 में देखे गए $ 7.8 मिलियन की तुलना में 79% की भारी वृद्धि को चिह्नित करता है।
पिछले साल उस $ 14-बिलियन के आंकड़े के शेर के हिस्से को स्कैमिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो $ 7.8 बिलियन के लिए खाते में वर्ष-दर-वर्ष 82% की वृद्धि हुई थी। विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) गलीचा खींचता है, विशेष रूप से, $ 2.8 बिलियन पर घोटाले के एक प्रमुख स्रोत के रूप में हाइलाइट किया गया था:
“हमें ध्यान देना चाहिए कि 2021 में गलीचा खींचने के लिए खोए गए कुल मूल्य का लगभग 90% एक धोखाधड़ी केंद्रीकृत एक्सचेंज, थोडेक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसका सीईओ एक्सचेंज द्वारा धन वापस लेने की उपयोगकर्ताओं की क्षमता को रोकने के तुरंत बाद गायब हो गया।
चोरी भी $ 3.2 बिलियन की अवैध लेनदेन गतिविधि के लिए खाते में 516% की वृद्धि हुई, जिसमें डीफाई क्षेत्र एक बार फिर चिंता का विषय है।
सकारात्मक पक्ष पर, चेनालिसिस ने बताया कि 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर में सभी लेनदेन की मात्रा लगभग $ 15.8 ट्रिलियन थी, जिसमें अवैध पते उस आंकड़े के केवल 0.15% के लिए लेखांकन करते थे, जो साल पहले 0.34% से नीचे थे।
अपराध क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा और छोटा हिस्सा बनता जा रहा है। क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन की क्षमता भी विकसित हो रही है। हमने 2021 में इसके कई उदाहरण देखे हैं, सीएफटीसी ने कई निवेश घोटालों के खिलाफ आरोप दायर करने से लेकर एफबीआई के विपुल आरईविल रैंसमवेयर स्ट्रेन के टेकडाउन से लेकर ओएफएसी के सियोक्स और चैटेक्स की मंजूरी तक, “रिपोर्ट में कहा गया है।
