Chainalysis डेटा से पता चलता है कि 4068 आपराधिक व्हेल (सभी व्हेल का लगभग 4%) उनके बीच $ 25 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को छुपा रहे हैं।
ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म आपराधिक व्हेल को किसी भी निजी वॉलेट के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें $ 1 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरंसी होती है, जिसमें 10% से अधिक धनराशि अवैध पते से प्राप्त होती है, जैसे कि घोटाले, धोखाधड़ी और मैलवेयर।
डेटा क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के “आपराधिक संतुलन” खंड से है जो 2021 से अधिक और 2022 की शुरुआत में ब्लॉकचेन पर आपराधिक गतिविधि की पड़ताल करता है। व्यापक रिपोर्ट में रैंसमवेयर, मैलवेयर, डार्कनेट मार्केट और एनएफटी से संबंधित अपराध जैसे विषय भी शामिल हैं।
“कुल मिलाकर, Chainalysis ने 4,068 आपराधिक व्हेल की पहचान की है, जिनके पास 25 बिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी है। आपराधिक व्हेल सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी व्हेल के 3.7% का प्रतिनिधित्व करती है – यानी, निजी वॉलेट में $ 1 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी होती है, ”रिपोर्ट में लिखा है।
डेटा से पता चला है कि 1,374 व्हेल ने अपने शेष राशि का 10% और 25% नापाक स्रोतों से प्राप्त किया था, जबकि 1,361 ने 90% और 100% के बीच प्राप्त किया था। अवैध धन के 25% और 90% के बीच शेष राशि वाले कुल 1,333 आपराधिक व्हेल थे।
रिपोर्ट में कहा गया है, “जहां चोरी की गई धनराशि समग्र आपराधिक शेष राशि पर हावी है, वहीं डार्कनेट बाजार आपराधिक व्हेल को भेजे गए अवैध धन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसके बाद घोटाले दूसरे और चोरी हुए धन तीसरे स्थान पर हैं।”
अवैध लेनदेन गतिविधि
अवैध लेन-देन गतिविधि के संदर्भ में, रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 में आपराधिक पतों को $14 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ था, जो कि 2020 में देखे गए $7.8 मिलियन की तुलना में 79% की वृद्धि को दर्शाता है।
पिछले साल उस 14 अरब डॉलर के आंकड़े में शेर की हिस्सेदारी को घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो साल-दर-साल 82% बढ़कर 7.8 अरब डॉलर हो गया था। विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) गलीचा खींचने को विशेष रूप से $ 2.8 बिलियन में घोटाले के प्रमुख स्रोत के रूप में उजागर किया गया था:
“हमें ध्यान देना चाहिए कि 2021 में गलीचा खींचने के लिए खोए गए कुल मूल्य का लगभग 90% एक धोखाधड़ी केंद्रीकृत एक्सचेंज, थोडेक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसका सीईओ जल्द ही गायब हो गया जब एक्सचेंज ने धन निकालने की उपयोगकर्ताओं की क्षमता को रोक दिया।”
चोरी में भी 516% की वृद्धि हुई, जिससे 3.2 बिलियन डॉलर की अवैध लेनदेन गतिविधि हुई, जिसमें डेफी क्षेत्र एक बार फिर चिंता का विषय बना हुआ है।
सकारात्मक पक्ष पर, Chainalysis ने बताया कि 2021 में USD मूल्य में सभी लेन-देन की मात्रा लगभग $ 15.8 ट्रिलियन थी, जिसमें अवैध पते उस आंकड़े का केवल 0.15% थे, जो एक साल पहले 0.34% से कम था।
“अपराध क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा और छोटा हिस्सा होता जा रहा है। क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन की क्षमता भी विकसित हो रही है। हमने पूरे 2021 में इसके कई उदाहरण देखे हैं, कई निवेश घोटालों के खिलाफ CFTC फाइलिंग चार्ज से, FBI के विपुल रेविल रैंसमवेयर स्ट्रेन को हटाने के लिए, OFAC के Suex और Chatex को मंजूरी देने के लिए, ”रिपोर्ट में कहा गया है।
