Leaked डेटा से पता चलता है कि हाल ही में, स्विस बैंक क्रेडिट सुइस ने स्वीकृत व्यक्तियों और राज्य के प्रमुखों के लिए $ 100 बिलियन से अधिक मूल्य के खातों को आयोजित किया था, जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते थे।
न्यूयॉर्क टाइम्स 20 फरवरी को रिपोर्ट किया गया था कि डेटा लीक में 18,000 से अधिक बैंक खाते शामिल थे। डेटा उन खातों में वापस चला जाता है जो 1940 के दशक से 2010 के दशक तक खुले थे, लेकिन वर्तमान संचालन नहीं।
“क्रेडिट सुइस में लाखों डॉलर” रखने वाले खाताधारकों में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और वेनेजुएला के पूर्व ऊर्जा उप-मंत्री, नेरविस विलालोबोस थे।
किंग अब्दुल्ला पर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जबकि विलालोबोस ने अनुरोध किया 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिल्टी। अन्य स्वीकृत व्यक्तियों ने भी क्रेडिट सुइस में खाते रखे, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है:
“अन्य खाताधारकों में एक पाकिस्तानी खुफिया प्रमुख के बेटे शामिल थे, जिन्होंने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में (मुजाहिद्दीन) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से अरबों डॉलर की फ़नल में मदद की थी।
Banteg, Yearn Finance (YFI) में प्रमुख डेवलपर, प्रमुख विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) उपज खेती मंच आज, “क्रेडिट सुइस एएमएल ने खुशी से मानव तस्करों, हत्यारों और भ्रष्ट अधिकारियों की मेजबानी की। टिप्पणीकारों ने एचएसबीसी पर ध्यान दिया, एक और विशाल अंतरराष्ट्रीय बैंक जिसने गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की सहायता के लिए भारी जुर्माना का भुगतान किया है।
Credit Suisse AML ने खुशी से मानव तस्करों, हत्यारों और भ्रष्ट अधिकारियों की मेजबानी कीhttps://t.co/5Fd0DGUnTS
– banteg (@bantg) फरवरी 20, 2022
यद्यपि ऐसे कानून हैं जो स्विस बैंकों को ज्ञात अपराधियों से जमा स्वीकार करने से रोकते हैं, देश के प्रसिद्ध बैंक गोपनीयता कानूनों से बचना आसान बनाते हैं, अगर उन्हें लागू किया जाता है। इसने स्विट्जरलैंड को अपराधियों के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग करने के लिए एक आमंत्रित स्थान बना दिया है जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है:
“लीक से पता चलता है कि क्रेडिट सुइस ने न केवल अल्ट्रावेल्थी के लिए खाते खोले और न केवल उन लोगों की सेवा करना जारी रखा, जिनकी समस्याग्रस्त पृष्ठभूमि किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट होगी, जिन्होंने एक खोज इंजन के माध्यम से अपना नाम चलाया था।
उच्च अपराधियों की सहायता करने वाले एक प्रमुख पारंपरिक वित्तीय संस्थान की विडंबना क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय पर खो नहीं गई थी, जिसमें वर्षों से अपराधियों को उकसाने के आरोपों के खिलाफ >बत है। डेटा रिसाव द्वारा उल्लिखित जमा में $ 100 बिलियन ने चेनालिसिस द्वारा अनुमानित $ 25 बिलियन को 2021 तक आपराधिक क्रिप्टो व्हेल द्वारा हमारे >एक href = “https://BitcoinSupport.com/news/4-of-crypto-whales-are-criminals-and-they-have-25b-between-them-chainalysis” >अधिकृत किया है।
संबंधित: मूल्तीचेन $ 2.6M चोरी किए गए धन को पुनर्प्राप्त करता है, शर्त पर नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए
बैंक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन केंद्रीकृत गुप्त तरीके से जिसमें क्रेडिट सुइस ने पूरी तरह से पारदर्शी ब्लॉकचेन तकनीक के साथ विरोधाभासों को संचालित किया है। इस तरह की पारदर्शिता का मतलब यह भी हो सकता है कि जांचकर्ता और कानून प्रवर्तन उन व्यक्तियों और सरकारों पर नजर रख सकते हैं जो वास्तविक समय में आर्थिक प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
