रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने के न्यूयॉर्क राज्य के प्रयासों ने वित्तीय सेवा विभाग, या डीएफएस के साथ एक गियर बढ़ा दिया है, जिससे अतिरिक्त ब्लॉकचैन एनालिटिक्स तकनीक की खरीद में तेजी आई है।
बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त आभासी मुद्रा व्यवसायों द्वारा संघीय प्रतिबंधों के अधीन रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं के संपर्क का पता लगाने में मदद के लिए विभाग प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा।
NY सरकार कैथी होचुल ने 27 फरवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें राज्य एजेंसियों को रूसी संस्थानों और कंपनियों के साथ-साथ उन्हें सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं से विनिवेश करने का निर्देश दिया गया। उसने कहा:
“न्यूयॉर्क गर्व से देश की सबसे बड़ी यूक्रेनी आबादी का घर है और हम अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी तकनीकी संपत्तियों का उपयोग करेंगे और रूस को दिखाएंगे कि हम उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे।”
न्यू यॉर्क को बिटलाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आभासी मुद्रा के साथ कई गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और कंपनियों की आवश्यकता है। डीएफएस अब “वर्तमान पर्यवेक्षी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपकरणों और सेवा प्रदाताओं का आकलन कर रहा है।” राज्य जिस विश्लेषिकी तकनीक की तलाश कर रहा है, उसके बारे में कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया।
डीएफएस ने मार्च 2021 में वर्चुअल करेंसी कंपनियों के लिए एक डिजिटल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डिजाइन करने के लिए एक टेकप्रिंट – “एक गहन समस्या-समाधान सत्र, जिसका उद्देश्य नवाचार, सहयोग और कठिन समस्याओं के रचनात्मक समाधान की सुविधा प्रदान करना है” का आयोजन किया। यह उस घटना के समय नोट किया गया था आयोजक अपने समाधानों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिभागियों के साथ काम कर रहे थे।
ब्लॉकचैन विश्लेषण आमतौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन और ग्राहक सुरक्षा को आश्वस्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर ब्लॉकचेन पर स्थानान्तरण की ट्रेसिंग को लेन-देन को समझने के लिए ऑफ-चेन प्राप्त जानकारी के साथ जोड़ती है।
