उपराजित $ 3.6 बिलियन Bitcoin (BTC) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पति-पत्नी की जोड़ी में काफी विपरीत वेलेंटाइन था। एक संघीय न्यायाधीश ने पत्नी हीथर मॉर्गन के लिए निलंबित रिहाई के फैसले को बरकरार रखा, जबकि पति इल्या लिचटेंस्टीन को प्री-ट्रायल डिटेंशन में भेज दिया गया है।
कोलंबिया में संघीय जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश बेरिल ए हॉवेल ने फैसला सुनाया कि लिचटेंस्टीन के पास भागने की प्रेरणा और संसाधन हैं और इस प्रकार उन्हें हिरासत में रखा जाना चाहिए। जबकि मॉर्गन $ 3 मिलियन के बांड पर निलंबित रिहाई के मानदंडों को पूरा करने में कामयाब रहे।
दंपति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भागने के लिए किसी भी प्रेरणा से इनकार किया और तर्क दिया कि पिछले साल से जांच के तहत होने के बावजूद, दंपति के पास अपने परिवार के संबंधों और भविष्य की योजनाओं का हवाला देते हुए देश छोड़ने की कोई योजना नहीं थी, reported NYT।
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है मामले के मुख्य आरोपियों पर 2016 में बिटफिनेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज से चुराए गए 119,754 बीटीसी में से 94,000 बीटीसी को लॉन्ड्रिंग करने का संदेह है, जो आज के मूल्य में $ 5.1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। शुरुआती जांच में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया और 2016 में धन की चोरी हुई। हालांकि, उन्हें खातों के एक परिष्कृत नेटवर्क का उपयोग करके धन को वैध बनाने में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DoJ) ने लिचेंस्टीन के कब्जे में हैक से जुड़े 94,000 बीटीसी को जब्त कर लिया, जिससे यह एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती बन गई। डीओजे ने पहले बिटिफिनेक्स हैक से 25,000 बीटीसी को जोड़े द्वारा नियंत्रित वित्तीय खातों में वापस ले लिया और बाद में उनके कब्जे में कुल $ 3.6 बिलियन मूल्य के बीटीसी को बरामद किया।
सबसे बड़ा बिटकॉइन हैक पहले से ही सामाजिक हलकों और नेटफ्लिक्स में एक ट्रेंडिंग विषय बन गया है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दिग्गज ने पहले से ही एक नई वृत्तचित्र श्रृंखला की घोषणा की है जोड़े द्वारा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की खोज की गई है।
