डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वारेन आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के तरीके के रूप में क्रिप्टो के उपयोग पर नकेल कसने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है।
वॉरेन का नवीनतम क्रिप्टो-विरोधी कदम अमेरिकी सरकार के एक धक्का के साथ आता है, जिसमें रूस द्वारा क्रिप्टो का उपयोग करने की संभावना पर मुहर लगाने के लिए राष्ट्र पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की मेजबानी की जाती है।
मार्च के अनुसार। एनबीसी न्यूज की 8 रिपोर्ट, वॉरेन के नए क्रिप्टो बिल के प्रावधानों में से एक – जो अभी भी ड्राफ्ट फॉर्म में है – को स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को ग्राहकों की पहचान के ट्रेजरी विभाग को “विस्तृत रिकॉर्ड” जमा करने और निजी क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी।
इसका उद्देश्य “विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी देकर कंपनियों को यू.एस. में या स्वीकृत लोगों और संस्थाओं के साथ व्यापार करने के बीच चयन करने के लिए मजबूर करना है।”
ट्रेजरी विभाग का वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) भी NBC के अनुसार वॉरेन के बिल के आधार पर समान आवश्यकताओं का मसौदा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।
यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन के उप मंत्री एलेक्स बोर्न्याकोव पिछले एक या दो सप्ताह से रूसी उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों का आह्वान कर रहे हैं, हालांकि शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बिनेंस, कॉइनबेस और क्रैकन सभी ने कहा है कि वे एक कंबल प्रतिबंध लागू नहीं करेंगे, लेकिन जोर दे रहे हैं अमेरिकी प्रतिबंधों का अनुपालन करने की उनकी प्रतिबद्धता।
सीनेटर वारेन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र पर अत्यधिक संदेह कर रहे हैं, और अकेले 2021 में उन्होंने डीएफआई को क्रिप्टो के “सबसे खतरनाक” हिस्से के रूप में लेबल किया, रैंसमवेयर में क्रिप्टो की भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक बिल पेश किया और इसकी उच्च फीस के लिए एथेरियम नेटवर्क की खिंचाई की। समिति की सुनवाई के दौरान इसलिए उद्योग पर्यवेक्षकों के लिए यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि उसने कठिन नियमों को आगे बढ़ाने के अवसर को जब्त कर लिया है।
वारेन, जो पिछले हफ्ते इस मुद्दे के बारे में ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन को लिखने के लिए सीनेटरों के एक समूह में से थे, ने आज ट्विटर पर नोट किया कि उनका बिल “यह सुनिश्चित करेगा कि पुतिन और उनके साथियों द्वारा क्रिप्टो का उपयोग हमारे आर्थिक प्रतिबंधों को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाता है।”
जबकि रूस द्वारा प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने का विचार सुर्खियां बटोर रहा है, क्रिप्टो पॉलिसी प्रमोटर ब्लॉकचैन एसोसिएशन में नीति के प्रमुख जेक चेरविंस्की जैसे विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र “प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग नहीं कर सकता है और न ही करेगा” .
चेरविंस्की ने क्रिप्टो बाजारों की क्षमताओं से अधिक रूसी राज्य की मौद्रिक जरूरतों के पैमाने का हवाला दिया, अमेरिकी व्यवसायों और नागरिकों को रूस के साथ लेनदेन करने से रोक दिया गया था, भले ही भुगतान का उपयोग किया गया हो और मांग का समर्थन करने के लिए रूसी क्रिप्टो बुनियादी ढांचे की कमी थी। हालांकि, प्रतिबंधों से बचने के लिए उनके तर्क व्यक्तिगत रूसियों के क्रिप्टो का उपयोग करने के सवाल को संबोधित नहीं करते थे।
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल और प्रतिनिधि सभा के एक समूह द्वारा रूस के संबंध में क्रिप्टो पर कांग्रेस की कार्रवाई के लिए बुलाए जाने के ठीक एक हफ्ते बाद वॉरेन का नियामक धक्का आया।
पॉवेल ने कहा कि रूस के साथ स्थिति इस क्षेत्र में मजबूत नियामक ढांचे को पेश करने की आवश्यकता पर जोर देती है “इन गैर-समर्थित क्रिप्टोकरेंसी को आतंकवादी वित्तपोषण और सामान्य आपराधिक व्यवहार, कर से बचाव और इसी तरह के वाहन के रूप में सेवा करने से रोकने के लिए।”
इस सप्ताह की शुरुआत में फिनसीएन ने अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के रूस के प्रयासों के लिए “सभी वित्तीय संस्थानों को सतर्क रहने के लिए” अलर्ट भेजा था, क्योंकि इसने किसी भी चोरी गतिविधि की पहचान करने में सक्षम होने के लिए लाल झंडों की एक श्रृंखला को रेखांकित किया था।
सूचीबद्ध साधनों के प्रकारों में संपत्ति के स्वामित्व और धन के स्रोतों को अस्पष्ट करने के लिए कॉर्पोरेट वाहनों का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर करने के लिए शेल कंपनियां, पहचान को ढालने के लिए तीसरे पक्ष का उपयोग और नए स्थापित खातों को स्वीकृति संस्थान से धन भेजने या प्राप्त करने के लिए शामिल हैं। FinCEN अलर्ट ने कहा:
“यह महत्वपूर्ण है कि सीवीसी प्रवाह में दृश्यता वाले सभी वित्तीय संस्थान, जैसे सीवीसी एक्सचेंजर्स और प्रशासक […] , जहां आवश्यक हो, उचित परिश्रम बढ़ाया। ”
