जैसे कि डिजिटल परिसंपत्तियां कैसे काम करती हैं, इसकी सार्वजनिक समझ क्रिप्टो की मुख्यधारा के साथ-साथ अधिक सूक्ष्म हो जाती है, बिटकॉइन की भाषा (BTC) “गुमनामी” धीरे-धीरे अतीत की बात बन जाती है। उच्च प्रोफ़ाइल कानून प्रवर्तन संचालन जैसे कि हाल ही में अमेरिकी सरकार के नेतृत्व में कुछ $ 3.6 बिलियन मूल्य के क्रिप्टो को जब्त करने के लिए विशेष रूप से घर चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस विचार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जिन संपत्तियों का लेनदेन इतिहास एक खुले, वितरित लेजर पर दर्ज किया गया है, उन्हें “छद्म नाम” के रूप में बेहतर वर्णित किया गया है, और इस तरह के डिजाइन के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। जो लोग चोरी के धन के साथ दूर जाना चाहते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी कितनी मेहनत से गलत तरीके से प्राप्त डिजिटल धन के आंदोलन को अस्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेनदेन श्रृंखला में कुछ बिंदु पर वे उन पतों का आह्वान करने की संभावना रखते हैं जिनके लिए व्यक्तिगत विवरण बंधे हुए हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के अनुसार, बिटफिनेक्स मामले में यह कैसे नीचे चला गया, यहां बताया गया है।
बहुत आरामदायक बहुत जल्दी
एक विशेष एजेंट द्वारा एक आकर्षक बयान आतरिक राजस्व सेवा, आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) को असाइन किया गया है, एक प्रक्रिया का विवरण देता है जिससे अमेरिकी संघीय सरकार के ऑपरेटरों को पैसे को लॉन्ड्रिंग करने के संदेह में जोड़े का एक झटका मिला ।
दस्तावेज़ चोरी किए गए बिटकॉइन के निशान को छिपाने के लिए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का वर्णन करता है जिसमें डार्कनेट मार्केटप्लेस, स्व-होस्टेड वॉलेट और केंद्रीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों जैसे कई पारगमन केंद्रों से गुजरने वाले हजारों लेनदेन शामिल थे।
पहले चरण में, संदिग्धों ने डार्कनेट बाजार अल्फाबे के माध्यम से बिटफिनेक्स हेस्ट में लूटे जाने के रूप में चिह्नित क्रिप्टो को चलाया। वहां से, धन का एक हिस्सा विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छह खातों की यात्रा करता था, जैसा कि जांचकर्ताओं ने बाद में पाया, सभी भारत में एक ही प्रदाता द्वारा होस्ट किए गए ईमेल खातों का उपयोग करके पंजीकृत थे। ईमेल ने समान नामकरण शैलियों को साझा किया, जबकि खातों ने व्यापारिक व्यवहार के समान पैटर्न का प्रदर्शन किया।
संबंधित: Bitfinex Bitcoin billions की समझ बनाना
श्रृंखला पर पहना गया था, और कानून प्रवर्तन ने जिस BTC का पालन किया था, उसे कई स्व-होस्टेड वॉलेट और अन्य एक्सचेंज खातों में से एक के लिए आगे बढ़ाया गया था, उनमें से कुछ संदिग्धों में से एक के वास्तविक नाम में पंजीकृत थे। जांचकर्ताओं की कथा के साथ अनुसरण करते हुए, एक पाठक को अंततः एक धारणा मिलती है कि, एक बिंदु पर, इल्या लिचटेंस्टीन और हीथर मॉर्गन ने महसूस किया कि उन्होंने अपने पटरियों को कवर करने के लिए पर्याप्त किया था और वे खुद पर कुछ पैसा खर्च कर सकते थे।
यह था: गोल्ड बार और एक वॉलमार्ट उपहार कार्ड, Bitfinex हैक पर वापस पता लगाने योग्य धन का उपयोग करके खरीदा गया और लिचटेंस्टीन और मॉर्गन के घर के पते पर वितरित किया गया। बहीखाते पर सब कुछ सही था। परिणामी रिपोर्ट एक अपराध के सम्मोहक विवरण के रूप में पढ़ती है जिसे लेनदेन के अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड का उपयोग करके रिवर्स-इंजीनियर किया गया है।
धन के बाद
जांच का पैमाना शायद लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की तुलना में और भी अधिक दुर्जेय था। धन के आंदोलन को अस्पष्ट करने के लिए संदिग्धों के वर्षों के लंबे प्रयासों के बावजूद, सरकारी एजेंट धीरे-धीरे उन रास्तों को उजागर करने में सक्षम थे जिनके द्वारा चोरी किए गए बीटीसी के बहुमत ने यात्रा की थी, और अंततः इसे जब्त कर लिया था। यह दिखाने के लिए जाता है कि ब्लॉकचेन पर पैसे का पालन करने की अमेरिकी सरकार की क्षमता कम से कम उन रणनीतियों के बराबर है जो कुछ प्रमुख क्रिप्टो हेस्ट के पीछे के लोग कानून से बचने के लिए उपयोग कर रहे हैं।
जांच के बारे में बात करते हुए, क्रिस्टल ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मरीना खौस्टोवा ने नोट किया कि बिटफिनेक्स मामला चोरी किए गए धन की सरासर राशि और अपराधियों के अपने संचालन को छिपाने के व्यापक प्रयासों के कारण क्रैक करने के लिए एक विशेष रूप से कठिन है। उन्होंने BitcoinSupport को टिप्पणी की:
“इस आकार का कोई भी मामला, जो वर्षों से चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्तीय जांचकर्ताओं को सबूत के रूप में उपयोग करने से पहले उनके पास मौजूद डेटा की जांच करने और समझने में लंबा समय लगेगा।
अमेरिकी सरकार के एजेंट अच्छी तरह से संसाधन थे और उनके पास अत्याधुनिक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर तक पहुंच थी क्योंकि उन्होंने मामले से निपटा था। यह कोई रहस्य नहीं है कि ब्लॉकचेन खुफिया उद्योग के कुछ प्रमुख खिलाड़ी कई देशों में कानून प्रवर्तन की आपूर्ति करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजिटल संपत्ति ट्रेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर समाधान शामिल हैं।
लिचटेंस्टीन और मॉर्गन को आखिरकार क्यों बस्ट किया गया, इसका एक संभावित स्पष्टीकरण प्रतीत होता है कि उन्होंने सावधानी छोड़ दी और अपने नाम पर कथित रूप से लॉन्डर किए गए धन को खर्च करना शुरू कर दिया। क्या वे बस पर्याप्त स्मार्ट नहीं थे, या क्या यह इसलिए है क्योंकि कानून प्रवर्तन लेनदेन श्रृंखला में अभूतपूर्व रूप से गहरा हो गया है, संदिग्धों की तुलना में गहरा है जो यथोचित रूप से उम्मीद कर सकता है?
खौस्तोवा का मानना है कि “नियोजित तरीकों के लिए थोड़ी सी लापरवाही” थी क्योंकि संदिग्धों ने जांचकर्ताओं को प्रमुख दस्तावेजों में से एक प्राप्त करने की अनुमति दी – जिसने उन्हें क्लाउड स्टोरेज से एक्सचेंजों, केवाईसी रिकॉर्ड और व्यक्तिगत खातों में ईमेल पते को लिंक करने की अनुमति दी।
फिर भी, यह भी सच है कि एक बिंदु है जहां किसी भी क्रिप्टो लॉन्डरर को छाया से बाहर निकलना पड़ता है और चोरी किए गए धन को उन वस्तुओं और सेवाओं में बदलना पड़ता है जिनका वे उपयोग कर सकते हैं, जिस बिंदु पर, वे डीनोनिमाइजेशन के लिए कमजोर हो जाते हैं। बिटफिनेक्स जांच से पता चला है कि, अगर कानून प्रवर्तन संदिग्धों को “कैशिंग आउट” के उस बिंदु पर ट्रेस करने पर तुला हुआ है, तो बहुत कम है जो अपराधी पकड़े जाने से बचने के लिए कर सकते हैं।
यहां
बड़ी तस्वीर लेने वाला एक मामला यह है कि सरकारें – विशेष रूप से अमेरिकी सरकार, लेकिन कई अन्य लोग बहुत पीछे नहीं हैं जब यह उनकी ब्लॉकचेन-ट्रेसिंग क्षमताओं को मजबूत करने की बात आती है – पहले से ही रणनीति और तकनीकों के साथ गति करने के लिए तैयार हैं जो क्रिप्टो लॉन्डरर्स उपयोग कर रहे हैं। ब्लॉकचेन की सही ट्रेसबिलिटी कुछ साल पहले एक सैद्धांतिक तर्क हो सकती थी, लेकिन अब यह एक अनुभवजन्य रूप से सिद्ध वास्तविकता है, जैसा कि प्रवर्तन अभ्यास द्वारा स्पष्ट है।
दो बड़े कारण हैं कि यह धारणा क्रिप्टो उद्योग के लिए अच्छी क्यों है। एक यह है कि प्रमुख क्रिप्टो हेस्ट के पीड़ितों के लिए कुछ हद तक सहारा हो सकता है। दी गई है, क्रिप्टो चोरी का हर उदाहरण संघीय जांचकर्ताओं के दुर्लभ ध्यान को आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन सबसे उच्च प्रोफ़ाइल और प्रबल लोग निश्चित रूप से करेंगे।
ब्लॉकचेन ट्रेसिंग के साथ कानून प्रवर्तन के नए कौशल का एक और शक्तिशाली परिणाम यह है कि यह कुछ नियामकों के थके हुए तर्क को “मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श उपकरण के रूप में क्रिप्टो” अप्रचलित बनाता है। जैसा कि वास्तविक जीवन के मामलों का प्रदर्शन होता है, डिजिटल संपत्ति वास्तव में, इसके विपरीत है। नीति निर्माताओं के दिमाग में इस बिंदु को हथौड़ा मारना अंततः मौलिक विरोधी क्रिप्टो कथाओं में से एक को पेश करेगा।
