The seizure) अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा $ 3.6 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन (BTC) Bitfinex के cryptocurrency एक्सचेंज के 2016 हैक के दौरान खो गया है, जिसमें हॉलीवुड फिल्म की सभी सामग्री हैं – आंखों के साथ-साथ, रंगीन नायक और क्रिप्टो-डैगर- इतना है कि Netflix पहले से ही एक docuseries कमीशन किया है.
लेकिन, इस एक्शन-पैक थ्रिलर में अनसंग हीरो कौन हैं? नए राष्ट्रीय Cryptocurrency प्रवर्तन टीम सहित कई एजेंसियों के संघीय जांचकर्ताओं ने मामले को इकट्ठा करने के लिए पैसे के निशान का कड़ी मेहनत से पालन किया है। Feds अभी क्रिप्टो में भुगतान किए गए औपनिवेशिक पाइपलाइन फिरौती को जब्त कर लिया, जो पिछले साल सुर्खियों में रहा था। आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) हाल ही में जारी Chainalysis cryptocrime 2022 रिपोर्ट के अनुसार, गैर-कर जांच में 2021 में $ 3.5 बिलियन मूल्य के क्रिप्टो को आकार दिया।
वसूब नापाक अपराधियों और आतंकवादियों की घटती क्षमता की ओर इशारा करते हैं ताकि वे क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग अपने गलत तरीके से प्राप्त लाभ, अवैध लाभ, दान और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से दूर धन को छिपाने के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कर सकें। उदाहरण के लिए, Bitfinex हैकर्स ने Bitcoin के एक छोटे से हिस्से को डार्कनेट एक्सचेंज अल्फाबे में स्थानांतरित करने और वहां से नियमित क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित करने की सूचना दी है। यह उन सुरागों में से एक है जो फेड्स प्रतिवादियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे।
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कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टो अपराधों की जांच करने में बेहतर हो रही हैंकुछ
चुनिंदा देशों में नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वास्तव में ब्लॉकचेन फोरेंसिक पर पूर्व को बढ़ा दिया है। हालांकि शुरू में समुद्र में खो गए थे, कुछ जी-पुरुषों और महिलाओं ने संपत्ति की खोज और जब्ती, अदालतों में अभियोजन और मामले को जीतने के बाद जब्त डिजिटल मुद्रा के निपटान पर प्लेबुक का सम्मान किया है। इन विशिष्ट चरणों में से प्रत्येक इस विघटनकारी तकनीक की गहरी समझ को दर्शाता है।
अनुवेकक्षा की प्रक्रिया के दौरान कई विचार हैं, और सभी को ब्लॉकचेन स्पेस के अंतरंग ज्ञान की आवश्यकता होती है। blockchains पारदर्शी हो सकता है, लेकिन विभिन्न तकनीकों जैसे कि गिलास, मिक्सर, चेन हॉपिंग और संरचना (जांच से बचने के लिए कई छोटे स्थानान्तरण करना) को समझा और विश्लेषण किया जाना चाहिए। संदिग्धों को शारीरिक रूप से पकड़ा जा सकता है, लेकिन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल परिसंपत्तियों को प्रतिवादियों या उनके कथित सहयोगियों द्वारा पहुंच से बाहर नहीं ले जाया जाए। जब्त की गई क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लंबित मामले के दौरान सुरक्षित रूप से हिरासत में होना चाहिए।
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हैं वित्तीय पुलिस निश्चित रूप से नहीं चाहती है कि मामले पर मुकदमा चलाने के दौरान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को चोरी कर लिया जाए। आमतौर पर, जब्त की गई क्रिप्टो परिसंपत्तियां auctioned और आय नामित सरकारी खातों में जाती हैं। लेकिन, जब निर्दोष पीड़ित होते हैं, तो न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखने के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया आवश्यक है।
Blockchain फोरेंसिक बड़े डिजिटल फोरेंसिक
domainBlockchain विश्लेषण का एक हिस्सा है और फोरेंसिक एक निर्जन द्वीप पर अकेले नहीं रहते हैं। गलत काम करने वालों को न्याय के लिए लाने के लिए सहयोग की कई परतों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, क्रिप्टो अपराधों को ट्रैक करने में कानून प्रवर्तन की बढ़ती सफलता उन संस्थाओं के अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों को कसने के कारण है जो फिएट मुद्रा रूपांतरणों के लिए क्रिप्टो और क्रिप्टो को फिएट करते हैं। फिर, इसमें शामिल अन्य डिजिटल फोरेंसिक प्रौद्योगिकियां हैं, उदाहरण के लिए, जब्त किए गए मोबाइल फोन और कंप्यूटर से डेटा और सबूत एकत्र करना।
इसके बाद, निजी क्षेत्र के भागीदार हैं जो क्रिप्टो निगरानी, प्रवर्तन कार्यों और मामलों का समर्थन करते हैं। अब कई कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस के लिए उपकरण प्रदान करती हैं जैसे दागी वॉलेट की पहचान करना, वॉलेट पते पर जोखिम स्कोर असाइन करना, संदिग्ध पैटर्न को ध्वजांकित करने के लिए विश्लेषिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों का उपयोग करना और बहुत कुछ। ऐसे उपकरणों और तकनीकों के साथ, जांच एजेंसियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों के अनुसार केवाईसी जानकारी से लैस, प्रतिभूति, वस्तुओं, कर और मुद्रा मामलों से जुड़ी नियामक एजेंसियों में अभियोजकों और उनके सहयोगियों ने वास्तविक ऑफ-चेन दुनिया में पूछताछ का पीछा किया।
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अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। आपराधिक अभिनेता अपनी संपत्ति को कानून के लंबे हाथ की पहुंच से बाहर रखना चाहते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अन्य देशों में भागीदार एजेंसियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) जो नियमों के सामंजस्य में मदद करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के अभियोजन में सहायता करता है और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकता है, एक महत्वपूर्ण अंतर-सरकारी नीति निर्धारण निकाय है। इसने आभासी परिसंपत्तियों के बारे में सिफारिशें की हैं, उदाहरण के लिए, यात्रा नियम के > मामले में, लेकिन देश अभी भी उन्हें लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं। संक्रमण में एक वित्तीय दुनिया में संप्रभुता और राज्य की अनियमितताएं ऐसी हैं, जिनके लिए सगाई के नियम अभी भी विकास के अधीन हैं।
ब्लॉकचेन फोरेंसिक विशेषज्ञता असमान रूप से वितरित की जाती
हैअमेरिका और कुछ अन्य देशों में एजेंसियों की हाल की सफलता’ यह धारणा दे सकती है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां हर जगह ब्लॉकचेन फोरेंसिक के शीर्ष पर हैं। वास्तव में, विशेषज्ञ टीमें, अत्याधुनिक ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरणों से लैस, अपवाद हैं। कई राष्ट्रीय एजेंसियों ने अभी तक इस क्षेत्र में क्षमताओं का निर्माण शुरू नहीं किया है।
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रहता है 2022 के रूप में, 50 से अधिक देशों में instituted” >instituted cryptocurrencies पर या तो पूर्ण या अंतर्निहित प्रतिबंध। विडंबना यह है कि यहां तक कि जो देश क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाते हैं या उन्हें देखते हैं, उन्हें ब्लॉकचेन विश्लेषण में महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी क्योंकि डिजिटल संपत्ति आसानी से सीमाओं को पार करती है। अधिक ब्लॉकचेन विशेषज्ञों और व्हाइट हैट हैकर्स को किराए पर लेने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए देखें।
Bitfinex हैक की जांच में शामिल जटिल नृत्य से पता चलता है कि वे भी BFFs बन सकते हैं। वित्तीय अपराधों के साथ, कानूनी अधिकारियों के लिए मंत्र हमेशा “पैसे का पालन करने” के लिए रहा है। ब्लॉकचेन लेनदेन की सार्वजनिक प्रकृति वास्तव में आपराधिक गतिविधि को ट्रैक करना और उसका पता लगाना आसान बनाती है। प्रौद्योगिकीविदों के साथ काम करना जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, यह और भी आसान बनाता है।
क्रिप्टो मुक्तिवादी अंतरिक्ष में जांच एजेंसियों की बढ़ती भागीदारी को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीवार पर लेखन स्पष्ट है: इस तरह के गार्डरेल सभी शामिल, उपभोक्ताओं और क्रिप्टो कंपनियों के लिए समान रूप से बेहतर हैं। उद्योग डॉलर के खरबों के लायक नहीं हो सकता है और नियामकों की सतर्क आंखों को आकर्षित नहीं कर सकता है।
इस लेख को कश्यप कोम्पेला और जेम्स कूपर द्वारा सह-लेखक बनाया गया था।
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